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南宁警方成功侦破两起特大传销专案
共抓获违法传销人员191名 冻结涉案银行账户200多个
( 2019 年 5 月 6 日 )



 

  

     5月5日凌晨,广西南宁警方调集经侦支队、邕宁分局、良庆分局、高新分局等多警种共550多名警力,以雷霆之势对“1105”、“19.320”两个聚集型传销专案实施统一收网,共抓获违法传销人员191名(其中,骨干人员92人);查扣涉案小汽车11辆,查封房产9套,冻结涉案银行账户200多个;查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

  2018年11月初,南宁市公安局经济犯罪侦查支队通过运用大数据分析研判,获悉一群外省籍人员涉嫌在南宁市仙葫开发区一带从事以“纯资本运作”为名的聚集型传销活动线索后,迅速组织警力开展线索核查。警方经初步调查,掌握该传销组织的基本情况,该团伙主要是以陕西安康籍人员王某某、陈某某等人为首,团伙人员超过2000人,涉及资金累计达2亿余元。

  鉴于案情重大,南宁警方于2018年11月5日立案侦查,取名代号“1105”专案。

  警方专案组经过长时间细致缜密的侦查研判,查明了该传销组织的运作模式、组织架构、人员组成等情况,并基本摸清了传销体系顶层的重要组织领导者和骨干人员。

  2019年5月5日,经前期侦查布控,收网时机已然成熟,南宁警方兵分多路对该团伙涉案人员实施全面抓捕,共抓获该案涉嫌传销人员169人,查获涉案车辆9辆,查封房产9套,查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

  另一起案件代号为“19.320”。今年3月19日,南宁市公安局良庆分局接到李某等人的报案,称其自2016年起被徐某、欧某某、杨某、陈某某等人以考察生意为由骗来南宁考察“连锁经营”,每个人交纳69800元申购款的情况。

  警方经调查了解,发现这伙人存在非法传销重大嫌疑,并且该团伙成员均为云南籍。2019年3月20日,警方立案代号为“19.320”专案,迅速组织警力成立专案组开展侦查工作。

  警方经进一步侦查布控,基本掌握了该案体系成员的组织架构图,同时摸排出该团伙犯罪嫌疑人的落脚点。

  5月5日凌晨,在南宁市公安局的统一指挥部署下,良庆公安分局出动112名警力对该案进行集中收网,突击捣毁该团伙传销窝点,抓获该专案涉案传销人员共22人,扣押涉案车辆2辆。查扣电脑、银行卡、传销账本、传销网络图等涉案物品一批。

  一直以来,南宁警方始终对传销违法犯罪持高压严打态势,今年又将打击传销纳入了扫黑除恶专项斗争的工作中,同部署、同推进。同时,针对近期中央扫黑除恶第十七督导组提出的整改问题和工作建议,南宁警方积极创新打击技战法,开展数据化作战,进一步加大对传销案件的攻坚力度。据统计,今年以来截至目前,全市共开展打击传销清查整治行动190次,出动警力5100人,清查出租房1263间;捣毁窝点11个,查获涉嫌传销人员1996人;侦破大案要案14起,打掉团伙3个。

  下一阶段,南宁警方将结合扫黑除恶专项斗争,深入开展“亮剑2019•严打传销”攻坚行动和打击整治传销“烈焰行动”及“净网行动”,全力遏制传销违法犯罪活动反弹势头,继续保持高压态势,持续加大严打整治力度,为新中国成立70周年营造和谐稳定的社会环境。

来源:南宁法制网  |  作者:蒙献平 钟雯    
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